Banco Central de Chile. (2023). Normas sobre operaciones de cambio y circulación monetaria. Santiago, Chile. Disponible en: https://www.bcentral.cl
Comisión para el Mercado Financiero (CMF). (2022). Manual de Supervisión Bancaria. Santiago, Chile. Disponible en: https://www.cmfchile.cl
Ley N° 19.913. (2003). Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones legales para prevenir el lavado de activos. Diario Oficial de la República de Chile.
Ley N° 18.010. (1981). Establece normas sobre operaciones de crédito y otras obligaciones financieras. Diario Oficial de la República de Chile.
Ley N° 21.130. (2019). Moderniza la legislación bancaria y fortalece la solvencia institucional. Diario Oficial de la República de Chile.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). (2018). Guía de procedimientos operativos en caja bancaria. Santiago, Chile.
Unidad de Análisis Financiero (UAF). (2023). Guía de cumplimiento de la Ley N° 19.913 para instituciones financieras. Santiago, Chile. Disponible en: https://www.uaf.cl
Aula Virtual